دعوت به مجمع عمومی

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت ملی سرب و روی ایران و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1404/05/16 در شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري به نشانی  تهران ، خيابان مطهري بعد از قائم مقام فراهاني پلاک334 تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی(برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر(برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق این لینک اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

1-استماع گزارش هیاٌت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

2-بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت

5-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیاٌت مدیره

6-سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.