دعوت به مجمع عمومی

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت ملی سرب و روی ایران و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت 14:30 لغایت 16:30 روز شنبه مورخ 1401/04/04 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم- پلاک 6 تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی(برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر(برای اشخاص حقوقی)و ارائه  کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

ضمناٌ با توجه به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع مشروط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن کرونا امکان پذیر خواهد بود.

سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق این لینک اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

1-استماع گزارش هیاٌت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

2-بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

4-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت

6-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیاٌت مدیره

7-انتخاب اعضای هیاٌت مدیره

8-سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.